حجز مبالغ مالية ضخمة من عائدات تعاطي أنشطة الرّهان الرّياضي
تَمكَّنت الفرقة المركزيّة الثّانية للبَحْث في الجرائم الماليّة المُتشعّبة للحَرَس الوطَنِي بإدارة الاستعلامات والأبحاث بالعوينة، وبعد إجرائِها لتَدقيق مالي مُعَمَّق بالاستعانة بتحرِّي مالي مُوَاز مُجْرَى من طَرَف اللّجْنة التّونسيّة للتّحاليل الماليّة بالبنك المركزي التُّونسيCTAF ، من حجز مبالغ ماليّة بحسابات بنكيّة قُدّرت بحوالي 620 ألف دينار عملة تونسيّة باعتبارها عائدات تعاطي أنشطة الرّهان الرّياضي والقُمار الإلكترُوني على غير الصّيَغ القانُونيّة وأموال مَعرُوضَة للرّهَان، وذلك إثر تعهُّدها بالبحث في قضيّة عدليّة مؤسَّسة على إحالة صادرة عن وكالة الجُمهوريّة بالقُطب القضائي الاقتصادِي والمالي مَوضُوعُها: ”شبهة ارتكاب جرائم غسل الأموال”، متَّبعة ضدّ شركة مشبُوهة وعدد 02 أنفار.
كما أمكن لذات الوحدة، مُعزّزة بفرقة الأبحاث والتّفتيش للحرس الوطني بطبرقة، حجز مبلغ مالي قدرُه حوالي 250 ألف دينار عملة تونسية نقدا ومبلغ مالي قدرُه حوالي 16 ألف أورو نقدا بالإضافة إلى سيّارة فاخرة وعدد من السّاعات اليدوية والتّجهيزات الإعلامية قُدّرت قيمتها بحوالي 80 ألف دينار عملة تونسية بجهة فرنانة من ولاية جندوبة.
بلغت القيمة الجملية للمحجوز حوالي 01 مليون دينار عملة تونسية.
في نفس السياق
آخر الأخبار
المصدر : تونيسكوب
