جرائم الصرف : مداهمة منزل عائلة وكيل شركة تونسي متهم بالتعامل مع أجانب
أعلنت إدارة الحرس الوطني عن الإطاحة بوفاق إجرامي من أجل إرتكاب جرائم صرفيّة متمثّلة في معاملات ماليّة مسترابة مع أشخاص غير مقيمين بالبلاد التونسيّة.
حيث باشرت وحدات استعلاماتية مركزية بتاريخ 15 جوان الجاري البحث في قضيّة عدليّة من أجل “مخالفة قانون الصرف وغسل الأموال” متبعة ضدّ وكيل شركة قام بإرتكاب جرائم صرفيّة تمثّلت في معاملات ماليّة مسترابة مع أشخاص غير مقيمين بالبلاد التونسيّة .
بعد الحصول على الأذون القضائية اللازمة تولت الوحدة المتعهدة بالبحث مداهمة محلات سكنى تابعة لعائلة المظنون فيه أين أمكن حجز مبلغ مالي جملي قدره 247 ألف و 330 دينار عملة تونسيّة .
هذا كما تمّ حجز مبلغ مالي ناهز 2 مليون دينار عملة تونسيّة بحسابات ذوي الشبهة.
في نفس السياق
آخر الأخبار
المصدر : تونيسكوب
