بشبهة تبييض أموال عن طريق جمعية أجنبية: الاحتفاظ بستة أشخاص
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، لأعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني، بالاحتفاظ بستّة أشخاص من بينهم أجنبيان ومراقب حسابات، وذلك للاشتباه في تورطهم في تبييض الأموال وارتكاب مخالفات صيرفية من خلال نشاط جمعية أجنبية تعنى بالمساعدات الإنسانية بإحدى الدول المغاربية حسب “موزاييك أف أم”.
وجاء في التفاصيل بأن منطلق الأبحاث كان إثر ضبط دورية أمنية لسيارة على متنها أربعة أشخاص من بينهم أجنبي وبداخلها مبلغ مالي لم يتمكنوا من إثبات مصدره، وبإحالة الملف على أنظار الإدارة الفرعية للأبحاث المالية والاقتصادية بالقرجاني، أفاد الأشخاص الأربعة أنهم ينشطون في إطار جمعية أجنبية ” تنموية” تعنى بتقديم ” مساعدات إنسانية بإحدى الدول المغاربية واتخذت من تونس مقرا لها.
وبتعميق التحريات تبين إرسال مسؤولي الجمعية لأموال إلى الدولة المغاربية بالاستعانة بأشخاص طبيعيين أثناء سفرهم إليها دون القيام بأي تحويلات بنكية أو بريدية ودون الاعتماد على المنظمات الإنسانية المعروفة.
وبتواصل الأبحاث أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بستّة أشخاص من ببنهم أجنبيان مسؤولان عن الجمعية وأربعة تونسيين من بينهم مراقب حسابات وذلك من أجل شبهات تبييض الأموال ومخالفات صيرفية حسب ذات المصدر.
في نفس السياق
آخر الأخبار
المصدر : تونيسكوب
